Intelligent AML
Sigue el dinero.Conserva la inteligencia.
Diecisiete páginas detrás de los dos minutos que siguen: la cola de alertas reordenada por riesgo, el entramado leído como una red, la señal de riesgo extraída de papel sellado y manuscrito, y el expediente del caso que firma un revisor.
PDF, 17 páginas
Amanah, Intelligent AML
Escrito para las personas que tienen que responder por una alerta: el revisor que la trabaja y el auditor que pregunta por qué recibió esa puntuación.
Descargar el folletoLa Película AML
Dos minutos dentro de la visión de red del crimen financiero: una alerta abierta hacia las relaciones detrás de ella, cerrada como un caso que tu regulador puede leer.
El Folleto
Lo que muestra la película, medido.
Cuatro capacidades, un solo motor
Priorización de alertas impulsada por IA
99.6% de exhaustividad dentro del 70% superior de los casos clasificados, y una coincidencia del 98% con el criterio del analista sénior.
Las mismas alertas que sus reglas ya generan, reordenadas para que los casos reales lleguen arriba.
Detección de redes optimizada
Una ganancia de detección de más del 200% frente a las reglas por sí solas, y un 15% más de miembros del entramado identificados.
El entramado leído como una red, con el cálculo costoso ejecutado solo donde cambia la respuesta.
Inteligencia documental
El 80% de los casos difíciles resueltos sin ningún ajuste fino.
La señal de riesgo extraída de papel sellado, manuscrito y desordenado.
Informes explicables
Cada puntuación descompuesta, cada informe redactado con su evidencia, con control humano.
Este sistema nunca presenta ningún informe. Su revisor lo edita y su banco lo presenta.
Los cuatro resultados provienen de un único despliegue en producción en uno de los cinco mayores bancos minoristas: 200 millones de clientes y 700 millones de transacciones analizadas.
Dónde encaja esto
La película también se reproduce en la página de Servicios financieros, junto al resto del trabajo sobre delitos financieros.
Nota sobre capacidades
Las capacidades, credenciales y referencias de implementación mostradas en este sitio reflejan el trabajo colectivo del equipo central de ingeniería de Amanah. Ciertos proyectos se entregaron bajo entidades previas o afiliadas. Las implementaciones soberanas son confidenciales por mandato, por lo que no se identifica a clientes individuales. Las referencias subyacentes son verificables bajo NDA.
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