AI 시대의 지형
규칙 기반 시스템은 한계에 도달했습니다.
사기는 조직화되어 있고, 리스크는 서로 얽혀 있으며, 규제 기관은 정적인 규칙 이상을 기대합니다. 소버린 AI는 단 한 건의 기록도 해외로 이전하지 않고 인텔리전스 계층을 더합니다.
선제적 리스크 통제
규칙, 머신러닝 스코링, 그래프 분석을 결합하여 위험이 고조되기 전에 의심거래를 적출합니다.
규모에서의 효율성
알림을 지능적으로 우선순위화하여, 컴플라이언스 팀이 인력 증원 없이도 늘어나는 물량을 소화할 수 있게 합니다.
잡음이 아닌 정밀함
그래프 컨텍스트와 머신러닝 스코어링이 오탐을 줄여, 조사관이 정말 중요한 사건에 시간을 쓸 수 있게 합니다.
핵심 인텔리전스 표준
하나의 브레인, AML 및 사기 판단.
세 계층이 파편화된 모니터링을 일관된 금융 범죄 의사결정으로 전환합니다.
리스크 신호 레이어
- 규칙
- ML 스코어링
- 경보 분류
규칙 로직과 머신러닝 스코어링을 결합하여 경보의 우선순위를 정하고 고위험 행동을 드러냅니다.
네트워크 인텔리전스 계층
- 엔티티 그래프
- 자금 흐름
- 링 탐지
연결된 개체, 숨겨진 네트워크, 조직적 활동을 드러내는 그래프 기반 관계 및 자금 흐름 추론.
사례 추론 및 보고 레이어
- 사례 파일
- 증거
- Audit-ready
신호와 네트워크는 구조화된 사건으로 전환되며, 증거는 체계적으로 관리되고 감사에 즉시 대응할 수 있는 보고서로 제공됩니다.
소버린 모델 앙상블
여덟 개의 전문화된 모델, 모든 트랜잭션마다 호출됩니다.
외부 서비스가 아닙니다. 하나의 Brain의 구성요소로, 매 단계마다 함께 호출되어 당신의 주제 전문가들 옆에서 일하므로, 모든 결정이 근거가 있고, 기반이 있으며, 검증되고, 국내에 유지됩니다.
도메인 추론
트랜잭션에 대해 추론하는 핵심 분석 모델.
비전 및 문서 판독
명세서, 신고서, KYC 파일을 구조화된 증거로 판독합니다.
근거 마련
모든 주장을 원본 기록으로 되짚어 연결하며, 결코 추측하지 않습니다.
판사
실제 조치가 취해지기 전에 두 번째 모델이 첫 번째 모델의 결과를 검토합니다.
정책과 규제
각 사안에 귀하의 관할권 규칙을 적용합니다.
안전
안전하지 않거나 정책에 어긋나는 출력을 차단합니다.
개인식별정보(PII)와 데이터 거주지
식별 데이터를 소버린 경계 내부에 유지합니다.
편향 및 공정성
결정이 고객에게 도달하기 전에 편향 여부를 검사합니다.
- 8
- 특화 모델
- ~40
- 거래당 모델 호출 수
- 0
- 기록이 귀하의 국경을 벗어납니다
AI 브레인의 예시적 구성.
운영 중인 사용 사례
하나의 인텔리전스 계층, 모든 금융 범죄 시나리오.
각 시나리오는 동일한 기반을 활용하되 서로 다른 리스크 상황에 적용되며, 기록을 결코 해외로 이동시키지 않습니다.
소버린 KYC 및 온보딩 문서 인텔리전스
아랍어를 포함한 40개 이상의 언어로 여권, 신분증, KYC 파일을 판독하고 완전성을 검증하며 온보딩을 자동으로 채웁니다. 이 모든 작업은 문서가 있는 바로 그 위치에서 이루어집니다.
제재 및 블랙리스트 스크리닝
귀하 자체의 관할권 아래, 당사자와 거래를 제재 및 감시 리스트와 실시간으로 대조하여 스크리닝합니다.
경보 우선순위 지정
알림을 위험도별로 순위화하여 분석가가 가장 중요한 사례부터 시작할 수 있게 합니다.
네트워크 및 자금 흐름 탐지
의심스러운 체인, 집합 지점, 조직적 활동을 추적합니다.
신용 및 위험 인텔리전스
기관 내부에 보관된 근거에 동적 위험 등급과 상환 능력 평가를 적용하십시오.
AML 규칙 최적화
귀사의 실제 결과를 기준으로 규칙을 측정하고 조정하여 노이즈를 줄이는 동시에 모든 변경 사항을 검토하고 검증할 수 있게 합니다.
조사 및 보고서 초안 작성 지원
증거를 수집하고, 사건 문서의 일관성을 유지하며, 완전한 검토 통제 하에 SAR 제출 준비가 된 보고서를 더 빠르게 작성합니다.
사기 시나리오 탐지
행동 및 네트워크 신호를 통해 계정 탈취, 대포 계좌 활동, 사기 조직을 포착합니다.
저희는 귀사의 의존성이 아니라 귀사의 역량을 구축합니다.
AML 필름
돈의 흐름을 따라가세요. 인텔리전스는 소유하세요.
금융범죄를 네트워크로 보는 2분: 하나의 경보가 그 뒤의 관계망으로 열리고, 규제 기관이 읽을 수 있는 사건으로 종결됩니다.
귀하의 영토에서의 증명
아키텍처에 의한 주권, 설계 단계부터 컴플라이언스를 갖췄습니다.
귀사의 감사관이 기대하는 문서 엔진과 규제 대응 체계가 귀사의 경계 안에서 완전히 작동합니다.
- 99.4%
- 현장 정확도
- 40+
- 언어, 아랍어 포함
- 50k
- 시간당 페이지 수
제로 이그레스(Zero-egress). 문서는 저장된 위치에서 그대로 조회되며, 어떤 것도 관할권 밖으로 나가지 않습니다.
귀하가 책임지는 규제기관에 맞춰
- DORA
- BAFIN
- NIS2
- ISO 27001
- ISO 37301
- ISO 42001
- CMMI5
- EU 완전 8대 축 주권
소스 코드 전체 접근권. 모델과 가중치는 귀하의 것입니다. 귀하의 팀이 운영하며, CLOUD Act와 같은 역외 통제로부터 자유롭습니다.
