حل قطاعي
ذكاء اصطناعي سيادي للبنوك التيلا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة.
اتخاذ قرارات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال والامتثال يعمل على بنيتكم التحتية الخاصة، تحت جهاتكم التنظيمية، ويشغّله فريقكم الخاص.
مشهد عصر الذكاء الاصطناعي
الأنظمة القائمة على القواعد بلغت حدها.
الاحتيال منظَّم، والمخاطر مترابطة، والجهات التنظيمية تتوقع أكثر من قواعد ثابتة. يضيف الذكاء الاصطناعي السيادي طبقة الذكاء، دون نقل سجل واحد إلى خارج البلاد.
التحكم الاستباقي في المخاطر
ادمج القواعد والتسجيل الآلي وتحليل الرسوم البيانية لكشف السلوك المريب قبل تصعيد التعرض.
الكفاءة على نطاق واسع
رتّب التنبيهات بذكاء بحسب الأولوية بحيث تستوعب فرق الامتثال الحجم المتصاعد دون نمو خطي في عدد الموظفين.
الدقة على حساب الضجيج
يقلّص سياق الرسم البياني وتقييم التعلم الآلي النتائج الإيجابية الكاذبة، فيقضي المحققون وقتهم في الحالات المهمة.
معيار الذكاء الأساسي
دماغ واحد لـ اتخاذ القرارات في مكافحة غسل الأموال والاحتيال.
ثلاث طبقات تحوّل المراقبة المجزأة إلى قرارات متماسكة لمكافحة الجرائم المالية.
01
طبقة إشارات المخاطر
- القواعد
- تسجيل نقاط التعلّم الآلي
- فرز التنبيهات
منطق القواعد وتسجيل التعلم الآلي، مجتمعَين لتحديد أولوية التنبيهات وإظهار السلوك عالي الخطورة.
02
طبقة ذكاء الشبكة
- رسم الكيانات البياني
- تدفق الأموال
- كشف الحلقات
استدلال قائم على الرسم البياني للعلاقات وتدفق الأموال يكشف الكيانات المترابطة والشبكات الخفية والنشاط المنسَّق.
03
طبقة الاستدلال والتقارير الخاصة بالحالات
- ملفات الحالات
- الدليل
- Audit-ready
تتحوّل الإشارات والشبكات إلى قضايا مُهيكلة، مع أدلّة مُدارة وتقارير جاهزة للتدقيق.
المجموعة السيادية من النماذج
ثمانية نماذج متخصصة، يُستدعى في كل معاملة.
ليست خدمات خارجية. مكونات دماغ واحد، يتم استدعاؤها على كل خطوة، تعمل جنباً إلى جنب مع خبرائك بالموضوع، بحيث تكون كل قرار مدروساً وقائماً على أساس ومفحوصاً ومحتفظاً به في الداخل.
الاستدلال المتخصص بالمجال
المحلل الأساسي الذي يستدل على المعاملة.
قراءة الرؤية والمستندات
يقرأ الكشوف والملفات وملفات اعرف عميلك كأدلة مهيكلة.
الترسيخ
يربط كل ادعاء بسجلات المصدر، لا تخمين أبداً.
قاضٍ
نموذج ثانٍ يراجع النموذج الأول قبل تنفيذ أي إجراء.
السياسة والتنظيم
يطبّق قواعد ولايتك القضائية على كل حالة.
السلامة
يمنع أي مخرجات غير آمنة أو مخالفة للسياسات.
المعلومات الشخصية وإقامة البيانات
تُبقي البيانات المُعرِّفة داخل الحدود السيادية.
التحيز والعدالة
يفحص القرارات بحثًا عن أي انحراف قبل أن تصل إلى العميل.
- 8
- نماذج متخصصة
- ~40
- استدعاءات النموذج لكل معاملة
- 0
- السجلات تغادر حدودكم
تكوين توضيحي لعقل الذكاء الاصطناعي.
حالات استخدام قيد التشغيل
طبقة ذكاء واحدة، كل سيناريو للجرائم المالية.
يستند كل سيناريو إلى الأساس نفسه، مطبّقا على سياق مخاطر مختلف، ولا ينقل سجلا واحدا إلى خارج البلاد أبدا.
ذكاء مستندات اعرف عميلك (KYC) والتأهيل السيادي
تقرأ جوازات السفر والهويات وملفات اعرف عميلك بأكثر من 40 لغة بما فيها العربية، وتتحقق من اكتمالها، وتملأ نماذج التأهيل تلقائيا، كل ذلك حيث تقيم المستندات.
فحص العقوبات والقوائم السوداء
افحصوا الأطراف والمعاملات مقابل قوائم العقوبات والمراقبة في الزمن الحقيقي، ضمن ولايتكم القضائية الخاصة.
ترتيب أولويات التنبيهات
رتّب التنبيهات بحسب المخاطر بحيث يبدأ المحللون بالحالات الأعلى قيمة.
كشف الشبكات وتدفقات الأموال
تتبّع السلاسل المشبوهة ونقاط التجميع والنشاط المنسّق.
توسيع الحالة
كشف الأنشطة ذات الصلة خارج نطاق التنبيه الأولي.
تحليل النقاط المشبوهة
توضيح سبب كون السلوك شاذا، بأدلة قابلة للتتبع.
دعم التحقيق وصياغة التقارير
اجمعوا الأدلة، وحافظوا على اتساق توثيق الحالات، وصيغوا تقارير جاهزة لتقارير النشاط المشبوه بشكل أسرع تحت مراقبة مراجعة كاملة.
كشف سيناريوهات الاحتيال
اكشف الاستيلاء على الحسابات، ونشاط الوسطاء الماليين، وشبكات الاحتيال من خلال الإشارات السلوكية وإشارات الشبكة.
نبني قدرتك، لا اعتمادك.
إثبات على أرضك
سيادي بالبنية، متوافق بالتصميم.
محرك المستندات والوضع التنظيمي الذي يتوقعه مدققوك، يعمل بالكامل داخل حدودك.
- 99.4%
- دقة الحقول
- 40+
- اللغات، بما فيها العربية
- 50k
- صفحات في الساعة
انعدام تام لخروج البيانات. تُقرأ المستندات في مكانها، ولا يغادر شيء نطاق ولايتكم القضائية.
متوافق مع الجهات التنظيمية التي تخضع لها
- DORA
- BAFIN
- NIS2
- ISO 27001
- ISO 37301
- ISO 42001
- CMMI5
- السيادة الكاملة وفق الركائز الثماني للاتحاد الأوروبي
وصول كامل إلى الشيفرة المصدرية. النماذج والأوزان مِلككم. يشغّلها فريقكم، بمنأى عن أي سيطرة خارج الحدود مثل CLOUD Act.
اطلبوا جلسة استراتيجية
شغّلوا ذكاءكم المالي وفق شروطك الخاصة.
نشّر ذكاء اصطناعي للاحتيال ومكافحة غسل الأموال والامتثال يعزز الأمان ويبقي بيانات ونماذج وقراراتك تحت سيطرتك.
بنية الذكاء الاصطناعي السيادي التحتية: هندسة النخبة، ومنصة مثبَتة، وسيادة رقمية كاملة، تحكمها قوانينك ويشغّلها موظفوك.